日期 重要決議事項
2017-03-10 1.通過105年度內部控制聲明書。
2.決議通過105年度員工酬勞分配情形,並提報股東常會。
3.決議通過105年度財務報告表冊,並提報股東常會。
4.通過提報股東常會之105年度盈餘分派案。
5.通過繼續委託正風聯合會計師事務所之會計師擔任本公司財務報告表冊查核簽證之會計師,並擔任營所稅查簽證代理申報及會計事項之顧問工作。
6.決議修訂「公司章程」,並提報股東常會。
7.決議修訂本公司「背書保證作業程序」,並提報股東常會。
8.決議修訂「本公司及子公司資金貸與他人作業程序」,並提報股東常會。
9.決議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」,並提報股東常會。
10.決議修訂本公司「董事選舉辦法」,並提報股東常會。
11.決議修訂本公司「董事會議事規則」案。
12.通過訂定審計委員會規章。
13.決議於106/6/16召開本公司106年股東常會。
14.通過106年股東常會議程。
15.通過105年度營業報告書。
16.通過106年股東常會受理股東提案、董事候選人提名之日期。
17.通過本公司董事任期屆滿及提名董事候選人案。
18.通過解除新任董事競業行為之限制案:吳健擔任長治投資股份有限公司之董事長、吳柏毅擔任長治投資股份有限公司之董事、正柏投資股份有限公司之董事長、吳彭弘擔任長治投資股份有限公司之監察人、薛頓投資股份有限公司之董事長、,並提報股東常會。
19.通過解除本公司經理人競業行為之限制案:吳彭弘擔任長治投資股份有限公司之監察人、薛頓投資股份有限公司之董事長。
20.通過薪資報酬委員會建議案。
2017-05-05 1.通過106年第一季財務報告表冊。
2.通過審查董事及獨立董事資格。
3.通過本公司間接轉投資華通電腦(惠州)有限公司盈餘轉增資。
4.通過薪資報酬委員會建議案。
2017-06-16 1.推選吳健為董事長。
2017-06-23 1.通過訂定現金股利分派基準日,106/7/18為現金股利分派基準日,106/7/14 ~,106/7/18為停止過戶日,106/8/11/為現金股利發放日。
2.通過本公司薪資報酬委員會委員聘任案:由黃同圳先生、邱慈觀博士、劉騰凌先生等三位擔任。
2017-08-04 1.通過106年第二季財務報告表冊。
2.通過為董事購買責任險案。
3.通過薪資報酬委員會建議案。
2017-11-07 1.通過本公司107年度稽核計劃案。
2.通過106年第三季財務報告表冊案。
3.通過本公司董事會議事規則修訂案。
4.通過本公司審計委員會組織規程修訂案。
5.通過本公司擬增資轉投資英屬維京群島「華通投資股份有限公司」(HUATON HOLDINGS LIMITED)再轉增資『華通精密線路板(惠州)有限公司』案。
6.通過本公司轉投資之『華通電腦(蘇州)有限公司』於中國惠州市投資成立『華通電腦蘇州(惠州)有限公司(公司名稱暫定)』案。
7.通過本公司轉投資英屬維京群島「華通投資股份有限公司」(HUATON HOLDINGS LIMITED)增資『華通電腦(蘇州)有限公司』案。
8.通過薪資報酬委員會建議案。
?
在线视频中文无码亚洲-亚洲国产免费综合网-在线中文字幕亚洲日韩-九色综合亚洲色综合网